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第五章 文职情报机构 财政部情报机构

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财政部的情报机构自“9·11”以来也经历了彻底的改变,尤其是涉及恐怖分子活动的情报工作。“9·11”之前,正如一位曾经负责恐怖分子资金活动和金融犯罪的前助理部长所言,财政部“作为一个机构,在恐怖主义领域的作用一直微乎其微”。

2001年9月10日,财政部的情报机构是“情报支持办公室”(Office of Intelligence Support),由主管国家安全的部长特别助理牵头,由部长和副部长直接领导。情报支持办公室成立于1977年,前身是成立于1961年的国家安全办公室(Office of National Security)。该办公室因1971年的总统备忘录成为财政部在情报界的代表,并于1972年成为国家对外情报委员会的成员。

该办公室与国务院合作,公开搜集外国的经济、金融和货币数据。其三个首要职能是:向财政部长和财政部其他官员提供与美国经济政策相关的情报,代表财政部参与情报界各委员会并与情报界其他机构保持联络,审查情报界与财政部任何办公室或局之间的支持关系提议。在情报支持办公室参与情报界各委员会并发挥联络作用的工作中,也要为财政部设计情报要求并广泛告之于相关的情报机构。

如今,财政部的资深情报官员是主管恐怖主义和金融情报的副部长,领导着恐怖主义和金融情报办公室(Office of Terrorism and Financial Intelligence),该办公室根据《2004年综合拨款法案》于2005年建立的。根据财政部的说法,恐怖主义和金融情报办公室“统领财政部的情报和执法工作,两个并行的目标包括保卫金融系统免遭非法利用和打击流氓国家、恐怖分子支持者、大规模杀伤性武器扩散者、洗黑钱者、大毒枭和其他国家安全威胁”。

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